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（原标题：公司礼貌（2024年12月））开云kaiyun体育

江苏南大光电材料股份有限公司礼貌

总则 公司称号：江苏南大光电材料股份有限公司 注册老本：575,964,086元 法定代表东谈主：董事长

公司住所：苏州工业园区胜浦平胜路67号

操办方针和操办规模

操办方针：开发、坐褥及销售高新技能光电子及微电子材料居品，提升经济效益，振兴民族光电子及微电子材料产业。

操办规模：高新技能光电子及微电子材料的讨论、开发、坐褥、销售，高新技能恶果的培植和产业化，实业投资，国内生意，操办本企业自产居品的出口业务和本企业所需的机械诱骗、零配件、原辅材料的入口业务。

股份

股份刊行：公司股份取舍股票时势，每股面值1元东谈主民币。 股份增减和回购：公司不错接受多种花样加多或减少老本，包括公开刊行股份、非公开刊行股份、派送红股、公积金转增股本等。

股份转让：公司的股份不错照章转让，但发起东谈主合手有的股份在公司诱骗之日起1年内不得转让。

鼓励和鼓励大会

鼓励权利：鼓励享有赢得股利、参与鼓励大会、监督公司操办等权利。

鼓励大会权益：决定公司的操办方向和投资筹算，选举和更换董事、监事，审议批准公司的年度财务预算有筹算、决算有筹算等。

董事会

董事会构成：董事会由9名董事构成，其中员工代表董事1名，寥寂董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。

董事会权益：清闲召集鼓励大会，试验鼓励大会的决议，决定公司的操办筹算和投资有筹算等。

总裁十分他高等处置东谈主员

总裁权益：主合手公司的坐褥操办处置使命，组织实施董事会决议，拟订公司发展狡计、年度财务预算、决算有筹算等。

董事会书记：清闲公司鼓励大会和董事会会议的筹备、文献看护以及公司鼓励贵寓处置，办理信息知道事务等。

监事会

监事会构成：监事会由3名监事构成，其中员工代表监事1名。

监事会权益：对董事会编制的公司按时讲述进行审核并建议书面审核想法，检讨公司财务，对董事、高等处置东谈主员试验公司职务的举止进行监督等。

财务管帐轨制、利润分派和审计

利润分派：公司分派以前税后利润时，应当索求利润的10%列入公规则定公积金，剩余利润按照鼓励合手有的股份比例分派。

审计：公司聘任相宜《证券法》礼貌的管帐师事务所进行管帐报表审计，净财富考据十分他相干商榷做事等业务。

示知和公告

示知花样：公司示知不错专东谈主送出、邮件、传真、电子邮件或公告花样进行。

公告媒体：公司指定《中国证券报》或其他中国证监会指定的信息知道报纸为刊登公司公告和其他需要知道信息的报刊。

兼并、分立、增资、减资、甩手和计帐

兼并、分立：公司兼并不错取舍招揽兼并大略新设兼并，公司分立应当编制财富欠债表及财产清单。 甩手和计帐：公司因营业期限届满、鼓励大会决议甩手、照章被废除营业派司等原因甩手时，应当照章诱骗计帐组进行计帐。

修改礼貌

修改条目：《公规则》或讨论法律、行政法例修改后，礼貌礼貌的事项与修改后的法律、行政法例的礼貌相违抗；公司的情况发生变化，与礼貌记录的事项不一致；鼓励大会决定修改礼貌。

附则开云kaiyun体育

释义：控股鼓励、骨子收尾东谈主、关联关系等界说。 奏效日历：本礼貌经鼓励大会审议通事后实施。